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第七届董事会第十八次会议及2012年第六次临时股东大会

2012/12/16

  经上海减压阀门厂第七届董事会第十八次会议及2012年第六次临时股东大会审议审议通过了以下事项

  一、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  会议选举徐世旺先生为公司第七届董事会董事长,选举李求林先生为公司第七届董事会副董事长。董事长、副董事长任期自董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。

  二、《关于选举董事会专门委员会的议案》

  三、《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任李俊先生为公司总经理,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。

  四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任陈民军先生担任公司董事会秘书,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。

  五、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

  聘任王宇亮先生为公司内部审计部门负责人,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满。

  上海减压阀门厂2012年第六次临时股东大会于2012年10月15日召开,审议通过了选举李云云女士为公司第七届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准、关于修改《公司章程》有关条款,并授权董事会代表公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

  一、审议通过《王科先生辞去本公司财务负责人职务的议案》;

  鉴于王科先生因个人原因向本公司董事会提出辞去本公司财务负责人以及总会计师职务,本公司董事会经研究,同意王科先生辞去本公司财务负责人以及总会计师职务。

  二、审议通过《关于聘任李云云女士为本公司财务负责人的议案》。

  本公司董事会经研究,同意聘任李云云女士为本公司财务负责人,并担任本公司总会计师职务,任期至本公司第七届董事会届满。

  三、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

  四、审议通过关于公司《未来三年(2012—2014年)股东回报规划》的议案。

  五、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

  六、审议通过了关于《召开2012年第六次临时股东大会》的议案。

  刊登全资新公司完成工商注册登记公告

  上海减压阀门厂全资新公司完成工商注册登记公告

  经上海减压阀门厂第七届董事会第十八次会议及2012年第六次临时股东大会审议,通过了《关于设立全资新公司-上海繁瑞阀门有限公司》的议案。为建立和完善"繁瑞"新品牌的终端销售体系,强化对零售终端的管理和控制,公司设立全资新公司上海繁瑞阀门有限公司。

  上海繁瑞阀门有限公司已于近日完成了工商注册登记,取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

  上海减压阀门厂第七届董事会第十八次会议决议公告

  上海减压阀门厂第七届董事会第十八次会议于2012年10月15日召开,会议审议通过如下议案:

  一、《关于确认公司名称的议案》;

  本公司2012年第六次临时股东大会已通过决议,将公司名称变更为“上海繁瑞阀门有限公司”。现根据国家工商行政管理总局关于公司名称登记的新政策规定,上海市工商行政管理局要求公司将注册名称确定为“上海繁瑞阀门有限公司”。

  二、《修改公司章程的议案》;

  将《公司章程》第4条公司注册名称由“上海减压阀门厂”变更为“上海繁瑞阀门有限公司”。

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上海繁瑞阀门有限公司
徐经理10:28:40
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